来源 :爱集微2026-10-21
2026年10月21日，山东天岳先进科技股份有限公司发布《关于聘任副总经理、变更董事会秘书与证券事务代表的公告》。
公告显示，钟文庆因公司内部工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事长助理职务，其原定董事会秘书任期至第二届董事会任期届满之日，即2027年2月28日。本次辞任不会对公司经营管理产生重大不利影响，钟文庆已完成相应交接工作，其作为公司间接持股股东，辞职后将继续遵守股份减持等相关承诺。
公司于2026年10月20日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过相关议案：经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任原证券事务代表王俊国为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；经总经理提名，聘任王俊国为公司分管非经营性业务的副总经理，聘任高超为公司副总经理，任期与前述一致。因王俊国不再担任证券事务代表，董事会同意聘任赵鹏程为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与前述一致。
公告披露，王俊国拥有近三十年财务实战经验，曾作为主要负责人完成天岳先进A股科创板IPO和H股主板IPO等资本运作事项，具备境内外资本市场合规管理经验，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，任职资格符合相关监管规定；高超现任公司董事、首席技术官，为正高级工程师、享受国务院特殊津贴专家，长期负责公司研发工作；赵鹏程拥有丰富的证券事务工作经验，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明及深交所董事会秘书资格证书。上述聘任人员均不存在相关法律法规规定的不得任职情形。
公告同时披露了新任董事会秘书及证券事务代表的联系方式：联系电话为0531-69900616，电子邮箱分别为wangjunguo@sicc.cc、zhaopengcheng@sicc.cc，联系地址为济南市槐荫区天岳南路99号，邮编250118。