来源 :新浪财经2026-07-16
来源：新浪财经-鹰眼工作室
永安行科技股份有限公司（证券代码：603776）于2026年7月14日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订的议案》及《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。本次调整旨在全面对接最新监管要求，进一步提升公司治理规范性，相关议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程》修订聚焦三大核心领域
根据公告，公司结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求，对《公司章程》进行针对性修订，主要涉及股东权利行使、董事会职权界定及风险管控等关键条款：
强化股东权益保护机制
短线交易监管升级：明确董事、高管及持股5%以上股东的配偶、父母、子女及利用他人账户持有的股票交易行为纳入监管范围，违规收益归公司所有。累积投票制优化：规定股东会选举两名以上独立董事时必须采用累积投票制，强化中小股东话语权。投票权征集规范：允许董事会、独立董事及持股1%以上股东公开征集投票权，但禁止有偿征集行为，并取消最低持股比例限制。
完善重大事项决策流程
财务资助纳入审批：在股东会职权中新增"财务资助事项"审议要求，明确3000万元以上关联交易及重大资产交易的审批标准。董事会权限细化：授权董事会决策连续12个月内累计500万元以下对外捐赠，并对对外担保、关联交易等事项设置分层审议机制。
健全董监高责任约束
离职后义务延伸：明确董事离任后对公司商业秘密的保密义务持续有效，直至信息公开；任期内责任不因离任而免除。会议记录规范：要求董事会及专门委员会会议记录需完整反映审议过程，出席董事及秘书必须签名确认。
13项治理制度同步修订，6项需经股东会审议
为构建更为完善的内控体系，公司同步推进13项核心治理制度的制订与修订工作，具体明细如下：
值得注意的是，本次新制订的《会计师事务所选聘制度》与《防范控股股东资金占用管理制度》，将进一步规范审计机构选聘流程及关联方资金往来监管，防范潜在利益冲突。
治理升级释放积极信号，后续需关注股东大会进展
本次治理体系优化是永安行落实监管要求、提升治理水平的重要举措。通过明确决策权限、强化信息披露、完善内控机制，公司将进一步保障投资者权益，为长期稳健发展奠定制度基础。
公告显示，《公司章程》修订及6项核心制度需提交股东大会审议，具体会议安排将另行通知。市场分析人士指出，治理结构的完善有助于提升公司估值逻辑，投资者可重点关注后续股东会表决结果及制度落地执行情况。
（完）
点击查看公告原文>>举报/反馈