来源 :观点地产网2026-11-06
观点网讯：11月6日，爱丽家居科技股份有限公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过第四届董事会非独立董事及独立董事选举议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任高级管理人员。
第四届董事会成员方面，选举宋正兴为董事长，宋锦程为副董事长。非独立董事为宋正兴、宋锦程、朱晓燕、李虹、王权信5人，职工代表董事为宋毅，独立董事为金燕华、董祚继、陈文君3人。上述董事任期为自股东会审议通过起三年。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。其中，战略委员会主任委员为宋正兴，审计委员会主任委员为金燕华，提名委员会主任委员为陈文君，薪酬与考核委员会主任委员为董祚继。
审计、提名、薪酬与考核三个委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员。审计委员会主任委员金燕华为会计专业人士。各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
高级管理人员聘任方面，董事会聘任宋锦程为总经理，朱晓燕为副总经理兼财务负责人，李虹为董事会秘书。董事会审计委员会对朱晓燕的财务负责人任职资格进行审核后，认为其具备履行职务的财务专业知识及相关法律法规规定的任职资格。
上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。
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