来源 :灯下集2026-11-06
刚被中国人民银行处罚，兴业银行又收到国家金融监管总局695万元罚单。
11月6日，国家金融监督管理总局披露的行政处罚信息公示列表显示：
兴业银行股份有限公司，因数据安全管理不到位、信息科技外包管理不到位被处罚：
对兴业银行股份有限公司罚款695万元。
而在上月中旬，兴业银行刚领到中国人民银行一张百万级罚单。
据中国人民银行10月16日公示的行政处罚决定信息显示：
兴业银行股份有限公司因：
1、未按规定履行客户身份识别义务；
2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
被罚款106万元。
程某（兴业银行股份有限公司零售平台部），对兴业银行股份对兴业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：
1、未按规定履行客户身份识别义务；
2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
被罚款5.5万元。
张某敏（兴业银行股份有限公司信用卡中心），对兴业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：
未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
被罚款2万元。