来源 :新浪财经2026-08-04
来源：新浪财经-鹰眼工作室
上海三毛企业(集团)股份有限公司（证券代码：A 600689，B 900922；证券简称：上海三毛、三毛B股）于2026年8月4日召开第十二届董事会2026年第四次临时会议，会议以通讯方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议审议通过了关于拟清算注销子公司、修订《委托理财管理制度》及《预算管理制度》等三项议案。
拟清算注销上海博华基因芯片技术有限公司
为贯彻落实重庆市国资委和重庆机电控股(集团)公司关于加快清理“两非”（非主业、非优势）、“两资”（低效资产、无效资产）的决策部署，妥善化解历史遗留问题，优化公司整体资产结构，董事会同意启动清算注销上海博华基因芯片技术有限公司（以下简称“博华公司”）的相关事项。
公司董事会授权管理层全权办理博华公司清算注销相关事宜，包括但不限于：向相关机构签署清算及注销所需全部文件，与博华公司股东签署相关配套文件；在董事会授权范围内，对前述事项的未尽、未决事宜作出决策，并依法全程办理各项清算注销手续。
该议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本事项的详细情况，公司已同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
修订《委托理财管理制度》与《预算管理制度》
为进一步健全和完善公司内控制度体系，上海三毛董事会还审议通过了两项制度修订议案。
其中，《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》旨在强化闲置自有资金管控，规范公司委托理财业务操作流程，筑牢资金安全风控防线，在合法合规、风险可控的前提下提升闲置资金使用效率与投资收益。公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，对原《短期理财业务管理制度》进行系统性修订，并更名为《委托理财管理制度》。
《关于修订〈预算管理制度〉的议案》则是为了进一步健全公司全面预算管理体系，提升资源配置效率与预算管控水平，保障公司战略目标的层层传导和有效落地。根据相关法律法规及规范性文件，公司对原《上海三毛企业(集团)股份有限公司内部控制系列文件——预算管理制度(SHSM-YS-01)》进行系统性修订。
上述两项制度修订议案的表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。修订后的《委托理财管理制度》及《预算管理制度》全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上海三毛表示，此次董事会通过的各项议案，将有助于公司优化资产结构、完善内控体系，促进公司持续健康发展。
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