华鑫股份董事会秘书工作制度

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　　中访网数据上海华鑫股份有限公司发布董事会秘书工作制度，对董事会秘书的任职资格、任免程序、职责及履职保障等作出规定。制度明确，公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责，并作为公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；提名委员会对人选及任职资格进行遴选、审核并提出建议。原任董事会秘书离任后六个月内应完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。职责方面，董事会秘书负责办理信息披露事务、组织制订信息披露事务管理制度，组织协调定期报告草案编制，办理信息披露暂缓与豁免事宜，筹备组织董事会和股东会会议并负责会议记录，组织投资者关系管理，管理股东名册并每季度检查持股百分之五以上股东等的持股披露情况等。董事会秘书应列席股东会、董事会会议，有权参加高级管理人员相关会议、查阅文件资料。公司应聘任证券事务代表、设立由董事会秘书分管的工作部门，并建立履职定期评价及责任追究机制。该制度自2026年10月28日公司第十二届董事会第三次会议审议通过之日起生效，2025年8月28日第十一届董事会第二十次会议审议通过的旧制度同时废止。