健康元药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料

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　　中访网数据健康元药业集团股份有限公司发布2026年第一次临时股东会会议资料。根据公告，本次现场会议时间为2026年9月24日15:30，网络投票时间为2026年9月24日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。会议地点为深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室，会议方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议审议两项议案。议案一为《关于2026年中期利润分配预案的议案》。根据公司经营情况及财务状况，结合股东回报与公司可持续发展需要，公司拟制定2026年中期利润分配预案。截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币261,870.23万元。公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。分配方案为拟向全体股东每10股派发现金红利人民币7.10元（含税），以截至2026年6月30日公司总股本1,829,453,386股计算，本期拟派发现金红利共计人民币1,298,911,904.06元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本议案已经九届董事会二十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。议案二为《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订。原《公司章程》第一百一十三条规定公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。修订后《公司章程》第一百一十三条规定公司设董事会，董事会由七至九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。本议案已经九届董事会二十三次会议审议通过，现提交公司股东会审议。本项议案为特别表决议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。