来源 :新浪财经2026-08-18
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月19日，惠柏新材料科技(上海)股份有限公司（证券代码：301555 证券简称：惠柏新材）发布公告称，公司于2026年8月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于变更注册地址、经营范围、调整董事会人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的相关议案。上述事项尚需提交公司股东会审议，并需经股东会特别决议通过。
注册地址与经营范围双变更
公告显示，根据公司战略规划及未来发展需要，惠柏新材拟将注册地址由“上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢”变更为“上海市嘉定区江桥镇天启路158号”。
同时，为满足业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整。调整后，公司经营范围在原有基础上增加了“非居住房地产租赁”及“许可项目：危险化学品经营”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司表示，本次经营范围的变更不影响公司主营业务和发展战略。
董事会人数调整为7人优化治理结构
为进一步提高公司董事会的运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况，惠柏新材拟对董事会人数进行调整，由9名调整为7名，其中非独立董事4名、独立董事3名。调整后的董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。
《公司章程》及《董事会议事规则》相应修订
基于上述注册地址、经营范围变更及董事会人数调整，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》的相关条款进行修订。
《公司章程》具体修订情况如下：
《董事会议事规则》具体修订情况如下：
除上述修订条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》的其他条款保持不变。修订后的全文已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公告指出，本次变更及修订事项尚需提交公司股东会审议，最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并根据市场监督管理部门的相关要求进行相应调整和修改。
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