爱克股份拟3.6亿设孙公司建基地，修订资产交易报告书

　　2026年8月4日，深圳爱克莱特科技股份有限公司发布第六届董事会第十七次会议决议公告。

　　本次会议于当日在公司会议室以通讯方式召开，通知已于7月31日送达全体董事。会议由董事长谢明武主持，应参加董事9名，实际出席9名，董事会秘书及其他高管列席，召集、召开方式和程序合规。

　　会议审议通过多项决议。一是《关于拟设立全资孙公司并投资建设生产基地的议案》，为优化供应链、提高产能，公司全资子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司拟与惠州龙门产业园区管理委员会、龙门县产业园投资开发有限公司签署三方协议，在广东惠州设全资孙公司，项目总固定资产投资约3.6亿元，其中永创翔亿投资不低于1.6亿元，此议案无需提交股东会审议。

　　二是《关于及其摘要的议案》，基于相关法规及交易进展，公司对报告书草案及摘要进行补充修订，该议案已通过相关委员会审议，也无需提交股东会。

　　三是《关于公司与交易对方签署附生效条件的的议案》，经协商，公司拟与交易对方修改相关协议并签署补充协议，同样无需提交股东会审议。