来源 :新浪财经2026-06-26
来源：新浪财经-鹰眼工作室
6月26日，中信出版集团股份有限公司（证券代码：300788，证券简称：中信出版）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，会议由公司董事会召集，董事长主持，现场会议地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。本次会议审议通过了全部议案，无否决议案，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
会议出席情况显示，参加本次股东会的股东及股东代理人共计61人，代表股份141,144,864股，占公司有表决权股份总数的74.2276%。其中现场会议出席股东（或代理人）3人，代表股份139,761,464股，占比73.5001%；网络投票股东（或代理人）58人，代表股份1,383,400股，占比0.7275%。中小投资者出席人数为59人，代表股份1,383,500股，占比0.7276%。公司在任董事9人全部出席，董事会秘书张海东现场出席，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席会议。
本次股东会审议通过的议案及表决情况如下：
其中，《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》关联股东中国中信有限公司和中信投资控股有限公司已回避表决。此外，公司独立董事在本次股东会上进行了2025年度工作述职。
北京市中伦律师事务所姚启明律师、刘宜矗律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效。举报/反馈