来源 :新浪财经2026-08-27
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年8月28日，福建博思软件股份有限公司（证券代码：300525，证券简称：博思软件）发布第五届董事会第十七次会议决议公告，披露本次会议于8月27日以通讯表决方式顺利召开，全部9名董事均出席会议，会议召集、召开流程完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，审议通过两项核心议案。
据公告披露，公司已于8月17日通过电子邮件向全体董事发出本次会议通知，会议由公司董事长陈航主持，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席会议。本次提交审议的两项议案均获得出席董事的全票通过，具体表决情况如下：
针对2026年半年度报告相关议案，董事会审议后一致认定，公司编制的半年度报告及摘要完全符合法律法规、证监会及深交所的相关规定，客观公允地呈现了公司2026年上半年的财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案此前已经公司董事会审计委员会第十一次会议预先审议通过，相关报告全文及摘要已于公告当日在证监会指定创业板信息披露平台同步披露。
对于《董事会秘书工作细则》的修订工作，公司表示本次调整是严格依据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新监管要求，结合公司实际运营情况开展，目的是进一步保障董事会秘书履职效能，推动公司治理质量持续提升，修订后的完整细则文本也已同步在指定信息披露网站公开。
目前本次董事会相关的两份备查文件——第五届董事会第十七次会议决议、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议已完成存档，供投资者及监管部门依规查阅。
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