来源 :公司公告2026-07-23
三利谱公告，公司第五届董事会2026年第五次会议于2026年7月23日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。会议提名张建军等4人为第六届董事会非独立董事候选人，陈志华等3人为独立董事候选人，并预计新增2026年度日常关联交易金额为人民币3399.29万元（不含税）。上述董事选举议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。