来源 :观点地产网2026-10-28
观点网讯：10月28日，浙江仁智股份有限公司召开2026年第二次临时股东会，选举产生第八届董事会非独立董事3名、独立董事2名，共同组成公司第八届董事会。同日召开第八届董事会第一次会议，完成换届后续事项。
第八届董事会由5名董事组成，董事任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，兼任高级管理人员职务的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
同次会议聘任三名高级管理人员及一名证券事务代表：总裁何新丘，副总裁兼董事会秘书王晶，财务总监黄勇，证券事务代表陈珊，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起计算。其中财务负责人的聘任议案已经第八届董事会审计委员会审议通过。
第八届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。审计委员会由吴申军、黄旭刚、杨雨青组成，吴申军任召集人；提名委员会由黄旭刚、吴申军、何新丘组成，黄旭刚任召集人；薪酬与考核委员会由黄旭刚、吴申军、卢天锡组成，黄旭刚任召集人；战略委员会由何新丘、吴申军、卢天锡组成，何新丘任召集人。各委员会任期与第八届董事会任期一致。
换届完成后，第七届董事会非独立董事梁昭亮、陈泽虹、陈曦不再担任董事及各专门委员会委员职务，其中陈曦仍将在公司及控股子公司担任其他职务；独立董事尹玉刚不再担任相关职务，亦不在公司及控股子公司任职。
截至公告披露日，陈泽虹直接持有公司股份约8138.70万股，为公司控股股东、实际控制人；陈曦直接持有公司股份100万股；梁昭亮、尹玉刚未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
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