来源 :新浪财经2026-08-09
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月10日，北化股份（002246）发布第六届董事会第七次会议决议公告。会议于2026年8月6日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长蒲加顺先生主持，审议通过了包括2026年半年度报告、组织机构调整、制定市值管理制度等在内的多项议案。
会议审议通过的《2026年半年度报告全文及摘要》显示，公司半年度报告内容的真实性、准确性、完整性获得全体董事认可，无董事表示无法保证或存在异议。该报告摘要已于8月10日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，全文则登载于巨潮资讯网。同时，《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》也获审议通过，全文登载于巨潮资讯网。
在关联交易事项方面，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2026年半年度持续风险评估报告》。关联董事蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华、潘健已回避表决。该议案此前已获第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议及审计委员会2026年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。相关报告全文及独立董事专门会议意见已登载于指定媒体。
公司战略层面，会议审议通过了《关于制定“质量回报双提升”专项行动方案的议案》，具体内容已在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露。
值得关注的是，为适应经营管理需要，公司拟进行部分组织机构调整。一是拟成立纤维素新材料分公司；二是拟撤销并注销销售分公司，成立商务中心。董事会已授权经营管理层具体办理上述调整相关事宜。该议案此前经公司第六届董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。
此外，会议还审议通过了《关于制定的议案》以及《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》等多项制度修订议案，相关具体内容均登载于巨潮资讯网。
会议各项议案表决情况如下：
| 议案内容 | 表决结果 | 关联董事回避情况 |
| 《2026年半年度总经理工作报告》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 无 |
| 《2026年半年度报告全文及摘要》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 无 |
| 《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 无 |
| 《关于兵工财务有限责任公司2026年半年度持续风险评估报告》 | 3票同意，0票反对，0票弃权 | 蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华、潘健回避 |
| 《关于制定“质量回报双提升”专项行动方案的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 无 |
| 《关于公司部分组织机构调整的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 无 |
| 《关于制定的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 无 |
| 《关于修订的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 无 |
| 《关于修订的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 无 |
| 《关于修订的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 无 |
| 《关于修订的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 无 |
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