来源 :深交所互动易2026-09-07
irm1231669问广东鸿图(002101)尊敬的公司管理层，您好！当前资本市场监管日趋严格，公司股价因资本市场等等因素跌跌不休，投资者作于耐心资本最怕突然踩雷，故十分关注上市公司合规运营情况。想请问公司目前在反腐经营生产、财务核算、内部控制、信息披露方面建立了哪些常态化风控机制，以此保障财务不造假、信披不违规等风险？请依法回复，谢谢。
2026-06-15 18:08:29
广东鸿图答irm1231669
感谢您对公司的关注。公司高度重视依法合规经营，已建立覆盖廉洁合规、财务核算、内部控制、信息披露的常态化风控机制：一是健全反舞弊、反商业贿赂等廉洁从业制度，对采购、工程、资金等重点领域实施专项监督，对违规行为"零容忍"；二是严格执行《会计法》《企业会计准则》，实行不相容职务分离与授权审批控制，强化会计核算控制，严格管控收入、成本等重点科目的核算，确保业务端数据来源真实准确；定期开展资产盘点，保证实物资产账实相符、真实准确；持续做好财务系统维护与会计档案管理，财务报告经审计委员会审核、董事会审议并依法经会计师事务所审计后披露；三是按照《企业内部控制基本规范》建立内控体系，每年开展内控自我评价并披露内控评价及审计报告；四是严格执行《证券法》《上市公司信息披露管理办法》，落实信息披露事务管理、重大事项内部报告及内幕信息知情人登记等制度，实行多级审核把关，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司将持续完善风控长效机制，切实保障投资者合法权益。
2026-09-07 09:03:03