来源 :新浪财经2026-07-23
来源：新浪财经-鹰眼工作室
沈阳机床股份有限公司（股票代码：000410，股票简称：沈阳机床）于2026年7月23日发布公告称，为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对部分制度进行修订并制定部分新制度，本次共计涉及22项制度的制修订工作。
公告显示，本次制度制修订工作是依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2026年修订)》及《公司章程》等规定开展。
| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 3 | 内部信息知情人管理制度 | 修订 | 否 |
| 4 | 分子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
据了解，本次制修订的22项制度可分为四种情况：一是主要对制度中职能部门名称、股东会、监事等部分进行调整，共13项；二是对原制度个别条款进行补充、优化，共5项；三是由于原制度制定时间较久，结合近期监管调整进行大幅度修订，使新修订制度内容更完善，体例、表述完全符合现有监管要求，共3项；四是依据监管新规新制定的制度，共1项。
公司表示，通过本次制度制修订，将进一步健全公司内部控制体系，提升公司治理水平，为公司持续健康发展提供制度保障。其中，《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等重要制度的修订需提交公司股东会审议。
沈阳机床董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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